26/10 - 18 HS.
Presentación a cargo
Dra. Rosario M. SANCHEZ
Presidenta Colegio de la Abogacía La Plata
Dr. Luis María FERELLA
Asesor Honorario Consultivo Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional CALP
Disertantes:
Dorothea GARFF
Abogada en Beccar Varela. Asesora a empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance y empresas extranjeras en derecho corporativo general. Trabajó en la AHK Argentina (Cámara Argentino-Alemana) dónde fomentó el Compliance en el sector empresarial mediante capacitaciones y congresos. Se recibió de abogada en Alemania y revalidó su título en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria del programa “first global, post-graduate certificate in anti-corruption and Collective Action” del IACA (International Anti-corruption Academy). En este marco y con apoyo de Alliance for Integrity está implementando una acción colectiva con gobiernos locales en Argentina.
Soledad URRI
Gerente de Compliance (CCO) y Auditoría Interna (CAE) | Comité Ejecutivo en Laboratorios Bagó. Especialista en Gobierno Corporativo, Compliance, Prevención de la Corrupción y Fraudes Corporativos, Auditoria & Riesgos. A cargo de la Dirección, Administración, Evaluación, Coordinación y Supervisión en departamentos de Gobierno Corporativo, Prevención de Fraude, Investigaciones, Cumplimiento, Riesgo y Auditoria Interna dentro de diferentes compañías, tanto nacionales como multinacionales, públicas y privadas, en diversas industrias de Argentina y Latinoamérica. Adicionalmente, se ha especializado en casos de fraude interno dentro de importantes organizaciones, en investigaciones de debida diligencia, el desarrollo de programas de cumplimiento que incluyen asuntos de prevención del lavado de dinero y de leyes antisoborno -FCPA, UKBA, Responsabilidad Penal a Empresas-, asuntos de gobernanza corporativa y soporte a litigios. Ha administrado tareas para los sectores de transporte, energía, banca, protección de cultivos, elaboración de químicos, fondos de inversión o hedge fund, aerolíneas, retail o venta minorista, automotriz, laboratorio farmacéutico, construcción e infraestructura ferroviaria dentro de América del Sur. Ha participado, principalmente, en asignaciones de investigaciones externas corporativas en diferentes países para: bancos, hoteles, medios de pago y tarjetas de crédito, compañías de seguros, de entretenimiento, de servicios de salud, médicos y financieros, de gas y petróleo,entre otros.
Organizador
Área Académica CALP: Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional.
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